Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar - 2016-2019

Bæjarráð frestar afgreiðslu til næsta fundar.

Bæjarráð samþykkir framlagða tillögu um fjárhagsáætlunarferlið og tekjuáætlun.

Bæjarráð samþykkir framlagða tillögu að fjárhagsrömmum ársins 2016.

Bæjarráð samþykkir framlagðar forsendur.

Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2016-2019 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir með 10 samhljóða atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2016-2019 til frekari yfirferðar í bæjarráði og síðari umræðu í bæjarstjórn.

Gunnar Gíslason D-lista sat hjá við afgreiðslu.


Njáll Trausti Friðbertsson D-lista óskar bókað:

Ég legg til að í framkvæmdayfirliti fjárhagsáætlunar Akureyrarbæjar 2016-2019 verði gert ráð fyrir að klára framkvæmdir við lóð Naustaskóla sunnan við skólann eins og gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun síðasta árs.

Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Margrét Kristín Helgadóttir Æ-lista óska bókað:
Við leggjum til að lóðin við Naustaskóla verði sett inn á fjárhagsáætlun 2016. Það getur ekki verið gott fordæmi sem Akureyrarbær sýnir ef lóðarframkvæmdum við skólann er enn og aftur slegið á frest.

Bæjarráð þakkar Helga og Geir Kristni komuna á fundinn.

Bæjarráð þakkar þeim Pétri, Víði, Ingibjörgu og Ellerti fyrir komuna á fundinn.

Matthías Rögnvaldsson L-lista lagði fram eftirfarandi tillögu um breytingu á gjaldskrá leikskóla og skólavistunar:

Í dag er veittur fjölskylduafsláttur af grunngjaldi leikskóla og skólavistunar. Tenging er á milli afsláttar dagforeldra - leikskóla - frístundar. Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili.
Lagt er til að gjaldskrárbreyting verði þannig
Annað barn 30% afsl.
Þriðja barn og fleiri börn 100% afsl.

Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista lagði fram eftirfarandi tillögur um breytingar á gjaldskrám Hlíðarfjalls og Listasafnsins:

- að sambærileg afsláttarkjör gildi af gjaldskrá Hlíðarfjalls fyrir öryrkja og gilda fyrir 67 ára og eldri.

- að afsláttur verði veittur öryrkjum, eldri borgurum og skólafólki af aðgangseyri að Listasafninu á Akureyri.

Bæjarráð samþykkir framlagðar gjaldskrár og vísar þeim og framkomnum breytingartillögum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Áætlunin tekur til eftirfarandi þátta:

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A og B-hluti
Samstæðureikningur, Sveitarsjóður A-hluti
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2016
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2017
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2018
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2019
Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2016-2019

A-hluta stofnanir:
Aðalsjóður
Eignasjóður gatna o.fl.
Fasteignir Akureyrarbæjar
Framkvæmdamiðstöð

B-hluta stofnanir:
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar
Félagslegar íbúðir
Framkvæmdasjóður Akureyrar
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur
Hafnasamlag Norðurlands
Norðurorka hf
Strætisvagnar Akureyrar
Öldrunarheimili Akureyrar

Margrét Kristín Helgadóttir Æ-lista og Gunnar Gíslason D-lista lögðu fram breytingartillögu svohljóðandi:
Við leggjum til að framkvæmdaáætlun verði breytt þannig að 100 milljónir sem áætlaðar eru til að ljúka við lóð Naustaskóla verði færðar af árinu 2017 á árið 2016 og þar með verði öllum framkvæmdum við Naustaskóla lokið á árinu 2016.

Gunnar Gíslason D-lista lagði fram breytingartillögu svohljóðandi:
Ég legg til að sú ákvörðun að hætta við áður áformaðar breytingar á Hlíð á deildunum Furu- og Víðhlíð verði dregin til baka og farið í þær framkvæmdir sem þar voru áætlaðar með mótframlagi úr Framkvæmdasjóði aldraðra. Til þess að mæta þessum kostnaðarauka legg ég til að áformuðum framkvæmdum við Listasafnið verði frestað um a.m.k. eitt ár.

Bæjarráð samþykkir að vísa frumvarpinu ásamt framlögðum breytingartillögum á fundinum til bæjarstjórnar til síðari umræðu og afgreiðslu og lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.
Gunnar Gíslason D-lista sat hjá við afgreiðslu og óskar bókað:

Þann 16. desember 2014 samþykkti ég fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2015 með því skilyrði að undirbúningur og vinna við fjárhagsáætun ársins 2016 yrði hafin ekki seinna en í mars á þessu ári. Um það var að ég hélt full samstaða fyrir ári síðan að ekki lægju fyrir nægjanlega skýr gögn um þjónustu, gæði, fjölda stöðugilda og önnur verkefni til að geta tekið vel upplýsta ákvörðun um þessa þætti í tengslum við fjárhagsáætlunina. Þar sem ekkert af þessu gekk eftir og vinnubrögðin hafa verið þau sömu aftur, þrátt fyrir ítrekaðar óskir um annað, get ég með engu móti samþykkt þá fjárhagsáætlun sem fyrir liggur eða vísað henni til seinni umræðu í bæjarstjórn.

Tillaga L-lista um breytingu á gjaldskrá leikskóla og skólavistunar var borin upp og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

Tillaga Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur um breytingu á gjaldskrá Hlíðarfjalls var borin upp og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

Tillaga Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur um breytingu á gjaldskrá Listasafnsins var borin upp og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðar gjaldskrár ásamt breytingartillögum með 8 samhljóða atkvæðum.
Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsson D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Meirihluti bæjarstjórnar leggur til að bætt verði 12 milljónum króna við fjárhagsáætlun til að mæta kostnaði við sérfræðiþjónustu og vinnu aðgerðarhóps um framtíðarrekstur Akureyrarbæjar.

Tillagan var borin upp og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.


Í stað áður framlagðra breytingartillagna D- og Æ-lista í bæjarráði 10. desember sl. er lögð fram svohljóðandi tillaga að breytingu á framkvæmdaáætlun Aðalsjóðs frá Gunnari Gíslasyni D-lista, Evu Hrund Einarsdóttur D-lista og Njáli Trausta Friðbertssyni D-lista:

Neðangreindar tillögur hafa eftirfarandi breytingar í för með sér að heildarkostnaður við framkvæmdir Aðalsjóðs lækkar um 182 milljónir á tímabilinu 2016-2019. Þá breytast kostnaðartölur einstök ár sem hér segir (allar tölur í þús. kr.):

______Áætlun 2016_Áætlun 2017_Áætlun 2018_Áætlun 2019_Áætlun 2016-2019
Var_____839.000____760.000______295.000_____150.000_______2.044.000
Verður__970.000____390.000______282.000_____370.000_______1.862.000
Mismun._131.000___-370.000______-13.000_____220.000________-182.000


Við leggjum til að inn í áætlunina komi aftur framkvæmdir við Hlíð, þ.e. endurbætur á Furu- og Víðihlíð. Við teljum þessar endurbætur nauðsynlegar til þess að bæta aðstöðu, aðbúnað og öryggi aldraðra sem dvelja á þessum deildum. Er þá t.d. horft til brunavarna. Þá liggur fyrir að samþykkt framlag úr Framkvæmdasjóði aldraðra að upphæð 52 milljónir króna fellur niður ef ekki verður farið í þessar framkvæmdir á árinu 2016 og ekkert liggur fyrir um að hvenær það fengist samþykkt aftur.
Gert er ráð fyrir því að Akureyrarbær leggi fram 78 milljónir á árinu 2016 og 72 milljónir árið 2018 að því gefnu að sótt verði um framlag úr Framkvæmdasjóði aldraðra að 48 milljónir sem er 40% af framkvæmdakostnaði það ár.
Hér er um að ræða breytingar á fasteign sem verður án efa nýtt til reksturs öldrunarheimilis óháð rekstraraðila í framtíðinni. Það er því ekki hægt að sjá annað en að fjárfestingin skili sér alltaf til baka í formi leigutekna.

Tillagan var borin upp og felld með 7 atkvæðum gegn 3 atkvæðum Gunnars Gíslasonar D-lista, Evu Hrundar Einarsdóttur D-lista og Njáls Trausta Friðbertssonar D-lista.
Margrét Kristín Helgadóttir Æ-lista sat hjá við afgreiðslu.

Við leggjum til að framkvæmdum við lóð Naustaskóla verði lokið á árinu 2016 en ekki 2017. Þar með verði framkvæmdum við Naustaskóla lokið á árinu 2016, á áttunda starfsári skólans. Áætlaður kostnaður er 100 milljónir.

Tillagan var borin upp og felld með 7 atkvæðum gegn 4 atkvæðum Gunnars Gíslasonar D-lista, Evu Hrundar Einarsdóttur D-lista, Njáls Trausta Friðbertssonar D-lista og Margrétar Kristínar Helgadóttur Æ-lista.

Við leggjum til að fjármagn til endurnýjunar og enduruppbyggingar á Listasafninu verði lækkað í áætluninni. Til breytinga á núverandi húsnæði verði varið 100 milljónum á árinu 2016 til þess að bæta aðgengi og öryggi s.s. brunavarnir. Öðrum framkvæmdum verði slegið á frest þannig að til framkvæmda verði varið 100 milljónum árið 2019. Í heild verði því varið 200 milljónum á þessu tímabili til Listasafnsins. Þetta þýðir það að við leggjum til að þær hugmyndir sem kynntar hafa verið um uppbyggingu Listasafnsins verði ræddar á pólitískum vettvangi t.d. hvort tengja eigi Ketilhúsið við Listasafnið með tveggja hæða tengibyggingu eins og gert er ráð fyrir í hugmyndum sem verkefnislið er að vinna með.

Tillagan var borin upp og felld með 7 atkvæðum gegn 3 atkvæðum Gunnars Gíslasonar D-lista, Evu Hrundar Einarsdóttur D-lista og Njáls Trausta Friðbertssonar D-lista.
Margrét Kristín Helgadóttir Æ-lista sat hjá við afgreiðslu.

Við leggjum til að byggingu samgöngumiðstöðvar verði slegið á frest og fjármunir sem áætlaðir voru til verksins árin 2016 og 2017 færist til áranna 2018 og 2019.

Tillagan var borin upp og felld með 7 atkvæðum gegn 3 atkvæðum Gunnars Gíslasonar D-lista, Evu Hrundar Einarsdóttur D-lista og Njáls Trausta Friðbertssonar D-lista.
Margrét Kristín Helgadóttir Æ-lista sat hjá við afgreiðslu.


Afgreiðsla frumvarpsins var á þessa leið með samþykktum breytingartillögum:

Aðalsjóður (niðurstaða á bls. 21-24)
Aðalsjóður með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 669.881 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 13.498.309 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 8 samhljóða atkvæðum.
Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D- lista sátu hjá við afgreiðslu.


A-hluta stofnanir: (byrja á bls. 25)

I. Eignasjóður gatna, rekstrarniðurstaða 49.048 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 8.780.477 þús. kr.

II. Fasteignir Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstaða 202.780 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 15.154.764 þús. kr.

III. Framkvæmdamiðstöð, rekstrarniðurstaða -27.204 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 272.737 þús. kr.

Allir þessir liðir A-hluta stofnana voru bornir upp í einu lagi og samþykktir með 8 samhljóða atkvæðum.
Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D- lista sátu hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur (bls. 9)
Samstæðureikningur A-hluta með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð -445.257 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi 27.120.483 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 8 samhljóða atkvæðum.
Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D- lista sátu hjá við afgreiðslu.

B-hluta stofnanir: (byrja á bls. 37)
Nöfn stofnana og rekstrarniðurstöður eru:

I. Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -1.950 þús. kr.

II. Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar, rekstrarniðurstaða 657 þús. kr.

III. Félagslegar íbúðir, rekstrarniðurstaða 5.386 þús. kr.

IV. Framkvæmdasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -12.398 þús. kr.

V. Gjafasjóður ÖA, rekstrarniðurstaða -10.333 þús. kr.

VI. Hafnasamlag Norðurlands, rekstrarniðurstaða 117.536 þús. kr.

VII. Norðurorka hf, rekstrarniðurstaða 383.081 þús. kr.

VIII. Strætisvagnar Akureyrar, rekstrarniðurstaða 11.576 þús. kr.

IX. Öldrunarheimili Akureyrar, rekstrarniðurstaða -338.409 þús. kr.

Áætlanir allra þessara B-hluta stofnana voru bornar upp í einu lagi og samþykktar með 8 samhljóða atkvæðum.
Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D- lista sátu hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar: (bls. 3)
Samstæðureikningur Akureyrarbæjar með rekstarniðurstöðu að fjárhæð -383.566 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 41.853.594 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 8 samhljóða atkvæðum.
Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D- lista sátu hjá við afgreiðslu.

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2016:
Aðalsjóður 2016 839.000.000
A-hluti 2016 1.286.000.000
B-hluti 2016 1.950.700.000
Samantekinn A- og B-hluti 2016 3.236.700.000

Framkvæmdayfirlitið var borið upp og samþykkt með 7 atkvæðum gegn 3 atkvæðum Gunnars Gíslasonar D-lista, Evu Hrund Einarsdóttur D-lista og Njáli Trausta Friðbertssyni D-lista.
Margrét Kristín Helgadóttir Æ-lista sat hjá við afgreiðslu.


Eftirfarandi tillögur að bókunum vegna fjárhagsáætlunar 2016 lagðar fram:

a) Starfsáætlanir
Bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tilliti til fjárhagsáætlunar Akureyrarkaupstaðar. Bæjarstjórn mun svo taka starfsáætlanirnar til umræðu.

b) Kaup á vörum og þjónustu
Nýta skal kosti almennra útboða við framkvæmdir og vöru- og þjónustukaup þar sem því verður við komið skv. Innkaupastefnu Akureyrarkaupstaðar. Sérstök áhersla verður lögð á að ná ítrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjunarþörf búnaðar sérstaklega. Gerðir skulu þjónustusamningar við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín.

c) Áherslur við framkvæmd fjárhagsáætlunar
Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins um að gæta ítrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2016. Mikilvægt er að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum er beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnuþörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingu með breyttu verkferli þegar störf losna. Allar slíkar breytingar þarf að leggja fyrir viðkomandi nefnd og bæjarráð.

Bæjarstjórn afgreiddi tillögurnar á eftirfarandi hátt:
a) liður var samþykktur með 8 samhljóða atkvæðum. Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson sátu hjá við afgreiðslu.

b) liður var samþykktur með 8 samhljóða atkvæðum. Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson sátu hjá við afgreiðslu.

c) liður var samþykktur með 8 samhljóða atkvæðum. Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson sátu hjá við afgreiðslu.

Bókun:
Bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.
Bókunin var borin undir atkvæði og samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Njáll Trausti Friðbertsson og Margrét Kristín Helgadóttir Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Forseti lýsti yfir að 5. liður dagskrárinnar ásamt 4. lið í fundargerð bæjarráðs frá 10. desember 2015 séu þar með afgreiddir.

Bókun bæjarfulltrúa D-lista:
Við Sjálfstæðismenn í bæjarstjórn samþykktum fjárhagsáætlun 2015 á þeim forsendum að strax í upphafi þessa árs yrði farið í gagngera greiningarvinnu, upplýsingasöfnum og aðhald í rekstri þar sem fyrir lá að launahækkanir yrðu bænum mikill kostnaðarauki. Þannig gæfist tími til að safna lýsandi gögnum um rekstur og starfsemi Akureyrarbæjar sem gæfi greinargóða mynd af stöðunni. Við höfum talið þetta nauðsynlegt til að geta tekið upplýstar ákvarðanir í tengslum við fjárhagsáætlunargerð 2016. Því miður hefur þetta ekki verið gert og er það mjög alvarlegt þar sem fyrir liggur tillaga að fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 þar sem gert er ráð fyrir halla á samstæðunni allri að upphæð kr. 383.566.000,-. Þetta er í raun fáheyrð staða Akureyrarbæjar og verður því miður ekki eingöngu rakin til launahækkana á árinu, þó þær séu miklar. Það hefur í raun ekki verið neitt aðhald í rekstri á árinu 2015 og það hefur bein áhrif til hækkunar í rekstri á árinu 2016. Af þessum sökum getum við ekki samþykkt fyrirliggjandi fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2016. Þrátt fyrir þetta lýsum við okkur reiðubúin til að koma að vinnu við að finna leiðir til að bæta rekstur bæjarsjóðs til frambúðar með bæjarstjórn allri.

Bæjarráð samþykkir framlagðan viðauka og vísar honum til staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðan viðauka með 10 samhljóða atkvæðum.

Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Bæjarráð samþykkir framlagðan viðauka og vísar honum til staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðan viðauka með 11 samhljóða atkvæðum.

Bæjarráð samþykkir framlagðan viðauka og vísar honum til staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðan viðauka með 11 samhljóða atkvæðum.

Bæjarráð samþykkir framlagðan viðauka og vísar honum til staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðan viðauka með 11 samhljóða atkvæðum.

Bæjarráð samþykkir framlagðan viðauka og vísar honum til staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðan viðauka með 11 samhljóða atkvæðum.